尊龙凯时混凝土有限公司（以下简称公司）第七次股东会暨第五届董事会一次会议于2014年5月22日召开 。公司董事来连毛 、周永元 、沈彪出席会议；公司监事张娟娣 、王红霞 、马建民列席会议 ；尊龙凯时集团有限责任公司总经理宋志刚及相关人员、杭州建筑构件集团有限公司部分高层领导、公司领导班子成员和有关人员也列席了会议。会议由杭构集团总经理 、公司董事周永元主持 。

会议选举了公司新一届董事会董事和监事:选举来连毛、周永元 、沈彪为公司五届董事会董事 ，来连毛任董事长 。选举张娟娣、王红霞、马建民为公司五届监事会监事 ，张娟娣任监事会主席 。并聘任新一届经营班子成员 。

会议审议并通过了公司2013年行政工作报告 、2013年度财务决算报告 、2013年度利润分配方案 、2014年度财务预算方案等 。

会议认为 ：2013年度 ，在以沈彪总经理为首的公司经营团队带领下，建工砼公司全面贯彻和坚决执行公司董事会制定的经营战略，紧密结合工作实际 ，围绕年初制定的工作目标，真抓实干 ，以不变应万变 ，克服种种困难 ，始终保持了高昂的工作积极性和创新精神。在市场低谷中 ，凭着建工砼特有的精 、气 、神抵御了危机 ，并在危机中的市场进一步巩固了企业品牌 ，坚持并实现了逆势发展。

在沈彪总经理的工作报告中指出 ，2013年不仅是行业最低谷的一年，也是建工砼最为艰难的一年 ，但建工砼尽全力了 ，尽责任了。2013年度建工砼公司在确保生产安全 、交通安全、经营安全 、质量安全的前提下完成产值、产量再创新高 ，登上了一个新台阶 ，成果得来不易 。2014年 ，建工砼公司要在正确认识并解决和妥善处理好搬迁 、安全、成本 、利润等问题的基础上 ，以点带面，在突围中赢得先机 ，在突破中赢得利润 ，确保企业年度经营目标的实现和企业的稳健发展。

杭构集团周永元总经理对尊龙凯时混凝土有限公司2013年的工作给予了充分肯定并针对2014年的工作重点提出要抓好四点 ：一要调整好工作思路，在建工砼公司托管富丽建材的情况下,建工砼经营团队要实现取长补短、两边兼顾，避免顾此失彼 ，实现共同发展 。二要以效益为核心 ，抓好经营龙头管理 ，控好业务源头 ，要抓好原材料质量 ，在有效保障产品质量的同时 ，控制成本 ，才能产生效益。三要积极应对搬迁工作 ，在确保生产正常的前提下，稳定职工的人心 ，努力寻找新的基地谋求继续发展 。四要加强大局观念和意识 ，建工砼是杭构集团的重要组成部分 ，杭构集团的三位一体战略必须加以贯彻执行 。

会议中，与会董事和监事分别就银行融资 、成本管控 、质量管控、劳动合同等关键性问题提了很有参考价值的建议和意见，有助于建工砼公司在今后的内部管理工作中逐步加以改进和提高。

会议最后 ，来连毛董事长作了重要指示 。

来连毛董事长首先对建工砼的整个经营班子给予了表扬，并对沈彪总经理表示敬意 。他指出 ，2013年整个杭构碰到很多困难，但是建工砼遇到的困难是几家单位中最多 、最难的 ，大都攸关企业生存发展。在这样的压力之下 ，建工砼还是能坚韧不拔 ，用过程中的细化管理取得了一定的成绩 ，确保了企业运营 。他提出做人是要精神的，做企业是要状态的 。面对压力 ，压力就是负担 ，而顶住压力进而化解这就是一种成长 。做好企业其实就是不断地解决N个困难 ，不断地思考N种发展途径，克服矛盾 ，开拓市场 ，赢得效益 。

针对建工砼今后的发展 ，来董提出了五点意见和要求 。

关于生产基地的搬迁问题 ，要求不打无准备之仗，杭构集团应该把这作为大课题放到议程上来，同时要求在过程中工作要仔细 、细致，预作筹谋 ，通盘考虑。

关于资金筹划的问题，建工砼以及富丽实际上是杭构集团的半壁江山，作为杭构集团应该拿出整体方案统筹应对。

关于相互协调配合的问题，杭构集团应该帮助建工砼托管好富丽公司 ，而建工砼也要配合集团公司相关工作 ，相辅相成，不顾此失彼 。

关于权衡投入的匹配性问题 ，则要求建工砼要投入新的设备需要和搬迁在一起考量 ，关注投入成效 。

来连毛董事长相信，在五届董事会，新一届的经营班子的带领下，建工砼将形成新的目标并开辟新的征程。

建工砼公司第七次股东会暨五届董事会一次会议在一个和谐、轻松的气氛中圆满落下了帷幕 ，虽然今后的工作历程更加艰难，生产任务更加繁忙 ，但建工混凝土有限公司完全有能力，有条件抓住机遇，战胜挑战，在公司董事会以及杭构集团公司坚定不移的支持和有效帮助下 ，通过直面挑战 、坚定信念、尊重市场 、尊重现实 、面对现实 ，勇往直前 ，把建工砼特有的精、气 、神发扬光大 ，实现未来更好地发展。